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新疆準東石油手藝股分有限公司2014年第

   證券代碼: 002207證券簡稱:準油股份通知佈告編號:2014-073

   特此通知佈告。

   1.本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的體例召開;

董事會全部成員保證信息表露的內容真實、準確、完全,沒有子虛記錄、誤導性陳述或重大漏掉。

   新疆準東石油手藝股分有限公司

   個中持股 5%以下的中小股東贊成7,846,444股,占出席會議的中小股東所持有表決權股分總數的99.90%;否決7,500股,占出席會議的中小股東所持有表決權股分總數的0.10%;棄權0股。

   其中,經由過程深圳證券買賣所生意業務系統進行網路投票的具體時候為:2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;經由過程深圳證券生意業務所互聯網投票系統進行網路投票的具體時候為:2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的隨意率性時候。

   2、律師出具的司法定見書

   特此公告。

   1、公司2014年第三次一時股東大會會經過議定議

   本公司及董事會全部成員包管信息表露的內容真實、準確、完整,沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大漏掉。

   4.會議方式:現場投票與網路投票相連系

   天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證並出具法律定見書,認為,公司2014年第三次暫且股東大會的召集召開程式、出席本次股東大會的人員資曆、本次股東大會議案的表決體式格局、表決程式及表決後果,吻合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會劃定規矩》等司法、律例、規範性文件以及《公司章程》的有關劃定,正當有用。

   該議案經表決,贊成63,592,222股,占出席會議有表決權股分總數的100%;否決0股;棄權0股。

   公司部分董事、監事及高級治理人員出席了會議,天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證,並出具了司法定見書。

   2、審議經由過程了《關於修訂公司<股東大會議事規則>的議案》

   為鞭策新疆轄區上市公司進一步做好投資者關係管理工作,增強與廣大投資者的溝通與交換,切實提高上市公司透明度和治理程度,新疆證監局與新疆上市公司協會、深圳證券信息有限公司結合舉行“新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日舉動”。舉止於2014年9月19日15:00-17:00舉辦,平臺上岸地址為:   二○一四年九月十三日

   個中持股 5%以下的中小股東贊成7,853,944股,占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的100%;否決0股;棄權0股。

   該議案取得有表決權總數的2/3以上通過。

   (二)會議出席情形

   此中持股 5%以下的中小股東贊成7,853,944股,占出席會議的中小股東所持有表決權股分總數的100%;否決0股;棄權0股。

   會議的召集和召開合適《公司法》和公司章程的有關規定。

   通過網路投票加入本次股東大會的股東3人,代表股份158,146股,占公司總股分數的0.07%。

   該議案經表決,贊成63,584,722股,占出席會議有表決權股分總數的99.99%;否決7,500股,占出席會議有表決權股份總數的0.01%;棄權0股。

   2.本次股東大會無增加、變動、否抉擇案的情形。

   1、審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》

   5、備查文件

   5.現場會議主持人:公司董事長秦勇師長教師

   二○一四年九月十三日

   1.會議召開時候:

   董 事 會

   ���、律師出具的法令定見

   關於加入“新疆轄區上市公司投資者網上

   2014年第三次臨時股東大會決議通知佈告

   現場會議召開時候為:2014年9月12日上午10:00

   主要提醒:

   本次股東大會無否抉擇案的環境,無點竄議案的情形,也無新議案提交表決。大會按照會議議程審議了議案,並採用現場記名投票與網路投票相連系的體式格局進行了表決。

   4、參加投票的中小股東(除零丁或合計持有公司 5%以上股分的股東之外的其他股東)情況

   1、會議召開和出席環境

   1.出席會議的總體情形

   本次股東大會加入投票的中小股東及股東授權拜托代表共11人,代表有表決權的股分數為7,853,944股,占公司總股分數3.28%。

   2.現場會議召開地址:新疆阜康準東石油基地公司辦公樓二樓行政會議室。

   新疆準東石油手藝股份有限公司

   審議表決結果如下:

   屆時,公司董事、總司理常文玖先生,董事會秘書、副總司理呂占民師長教師將列入本次舉動,通過網路線上交換情勢,就公司治理、成長計謀、經營狀態、融資規劃、可延續發展等投資者所關心的問題,與投資者進行“一對多”情勢的溝通與交換。接待廣大投資者積極介入!

   列入本次股東大會現場會議和網路投票的股東及股東代辦署理人共計13人,代表股分63,592,222股,占公司總股分數的26.59%。

   (一)會議召開情況

   董 事 會

   網路投票時候為:2014年9月11日—2014年9月12日


以下文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20140913/13330795.html
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