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國電長源電力股分有限公司

  2014年8月22日

  2.關於估計接管財政資助的聯系關系生意業務議案

  (3)與上年度財務講演比擬,合併報表局限産生轉變的情況申明

  1,288,534

  0.5799

  其他

  (3)前10名優先股股東持股情況表

  質押或凍結情況

  盧孝叢

  持股數目

  huq@cydl.com.cn

  √ 合用 □ 不適用

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《關於擬接管控股股東財政資助的關聯買賣公告》(通知佈告編號2014-040)。

  表決結果:5票贊成,0票否決,0票棄權。

  八、其它

講演期內,公司系統平安生產情勢整體安穩,受發機電組檢驗影響,公司上半年火電裝備操縱小時2289小時,同比降低77小時。

  講述期內,湖北全省全社會用電需求穩健增進,總體情勢優秀。上半年長江干流來水正常,三峽等主力水電廠增發拉動全省水電發電量增長。受全省用電量增進影響,火電保供增發,發電量不亂增進,全省火電廠累計發電量512.70億千瓦時,同比增發47.31億千瓦時,增進10.17%;統調火電裝備平均使用小時2183小時,同比增添49小時。報告期內,湖北省電煤供需情勢繼續出現寬鬆態勢,全省煤炭庫存持續高位運行,電煤價錢低位盤桓,公司累計入爐綜合標煤單價同比降落98.83元/噸,發電收益繼續向好。全社會累計用電量792.2億千瓦時,同比增進6.32%。

  9、備查文件

  17.58%

  1.68%

  (4)董事會、監事會對管帳師事務所本陳述期“非標準審計報告”的申明

  鑒於今朝在國度穩健的貨幣政策下,公司在其他貿易銀行新增貸款有必然的難度,融資本錢也較高,是以,公司將勉力向本錢控股多爭奪資金支撐,以穩定融資結構、下降財政費用。公司及所屬子公司獲得本錢控股的委貸資金,有益於擴大公司融資渠道,保障財政安全。

若上述委托貸款事項實施到位,將有效地減緩公司2014年度資金壓力,保障公司系統資金平安。

  名稱:國電資本控股有限公司

  (二)公司經營功效

  六、昔時年初至披露日與該關聯人累計已産生的各類聯系關系買賣的總金額

  □ 合用 √ 不合用

  9,330,221

  本陳訴期

  1,700,000

  深圳證券生意業務所

  股分狀態

  3、備查文件

報告期內,公司完成發電量78.96億千瓦時,占湖北全省統調電廠(不含三峽)發電量的13.78%,同比削減2.68億千瓦時,降幅3.29%;完成售熱量192.50萬吉焦,同比削減7.62萬吉售,下落3.81%。

  公司主營業務為電力、熱力生產和發賣,所生產的電力所有輸入湖北電網,熱力主要供給本地企事業單元。

截止陳述期末,公司可控總裝機容量為345萬千瓦,全部為火機電組,占湖北全省統調電廠裝機容量的比重為6.43%,占湖北全省統調火電裝機容量的比重為16.53%。報告期內,公司發賣煤炭40.9萬噸。

  國電長源電力股分有限公司

  1,176,193

  二、關聯方介紹

  公司是不是因管帳政策變動及會計過失更正等追溯調劑或重述之前年度會計數據

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《公司與國電財務有限公司聯系關系存貸款等金融業務風險評估呈文》。

  本報告期比上年同期增減

  國有法人

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力編號:2014-039

  0.21%

  □ 是 √ 否

  持股比例

  本告訴期末比上年度末增減

  1,507,595,104.97

  9,330,221

  3.審議通過了關於公司與國電財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估陳說的議案

  上年度末

  (2)前10名通俗股股東持股環境表

  第七屆董事會第十一次會議決議通知佈告

  表決成績:3票同意,0票否決,0票棄權。

  (2)講演期內産生重大管帳過失更正需追溯重述的情況申明

  65,362,553

  1,622,603

  國電長源電力股分有限公司監事會

  國電長源電力股分有限公司

  上年同期

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《2014年半年度呈報》和同日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度報告摘要》(通知佈告編號2014-037)。

  ■

  027-88717018

  公司新任總管帳師(財政負責人)簡歷

  境內非國有法人

  表決成果:5票贊成,0票否決,0票棄權。

  胡謙

  國有法人

  0.28%

  關於擬接管財政幫助的聯系關系買賣公告

  37.39%

  根基每股收益(元/股)

  2. 主業成長穩步推動。風電方面,中華山風電項目已具有開工扶植前提,樂城山風電項目取得發改委核准,雙峰山、吉陽山風電項目獲得路條。陳訴期內,公司增強投資管控,延續跟蹤湖北省火電項目評優。生物資發電方面,由公司主導研發的生物質氣化項目進入國度可再生能源補助目錄,電價正待發改委審批。熱力方面,公司所屬荊州熱電積極推動供熱北線熱網項目。

  0.5799

  □ 適用 √ 不合用

  德律風

  0.42%

  2.關於估計接管財務資助的關聯生意業務議案

  □ 適用 √ 不適用

  -6.47%

  本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  本聯系關系生意業務的標的為公司及控股子公司2014年估計從資本控股取得的6.40億元人民幣的委貸資金所支付的利息及其它相關費用。

公司如果能足額取得6.40億元人民幣的資金,預計將向本錢控股付出利錢3,840萬元,向國電財政公司付出相關費用128萬元,費用合計3,968萬元(按1年期計較)。獲得上述財政資助公司無需向其供給包管、典質、質押等任何情勢的擔保。

  公司2014年從本錢控股獲得的財政幫助資金的年利率將執行中國人民銀行同期貸款基準利率,貸款資金將通過國電財政公司以“委托貸款”方式發放到內部告貸單元,國電財政公司收取千分之二的委貸手續費用。

  本公司及董事會全體成員保證信息表露內容的真實、準確和完全,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大漏掉。

  講演期末通俗股股東總數

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  傳真

  39.67%

  企業性質:有限責任公司(法人獨資)

  1,622,603

  股東性質

  (1)首要財務數據

  2014年頭至表露日公司與中國國電累計已發生的各類關聯生意業務的總金額為10.75億元。

  劉秀蘭

  1、主要提示

  027-88717134

  公司講演期無重大管帳過失更正需追溯重述的環境。

  特此通知佈告

  0.29%

  按照《深圳證券買賣所股票上市劃定規矩》有關規定,該議案屬關聯交易事項,獨立董事對此項議案進行了事前認可,併發表獨立定見。

公司3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非聯系關系董事對該議案進行了表決。

  公司講演期控股股東未發生變動。

  經營局限:許可經營項目:無,一般經營項目:項目投資;資產經管;信息咨詢(中介除外)首要股東及其持股比例:中國國電集團公司持股100%

  42,558

  公司第七屆監事會第十一次會議決議。

  1,176,193

  歸屬於上市公司股東的扣除非常常性損益的凈利潤(元)

  2,295,800

  2014年8月22日

  歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

會議由監事會主席趙虎主持。

  國電長源電力股分有限公司第七屆監事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場方式召開。

會議通知於2014年8月10日前以專人投遞體例發出,會議應到監事3名,實到3名。本次監事會會議的召開符合有關法令、行政法規、部分規章、規範性文件和公司章程的規定。

  19.27%

  營業執照註冊號:110000012416713

  法定代表人:喬保平

  1,667,482,624.47

  4、聯系關系交易的主要內容和訂價政策

  數目

  1.公司第七屆董事會第十一次會經過議定議;

  207,220,666

  2、監事會會議審議情形

  0.23%

  附件一:

  表決效果:9票贊成,0票否決,0票棄權。

  39.66%

  3.審議通過了關於公司與國電財政有限公司關聯存貸款等金融營業風險評估報告的議案

  -3.00%

  註冊地:北京市西城區西直門外大街18號

  本申報期末

  公司獨立董事樂瑞、徐永生、沈烈對本次聯系關系生意業務進行了事前認可,併揭曉了獨立定見。上述關聯買賣不會損害公司、股東希奇是中小股東的好處。

自力董事認為:公司及所屬子公司在今朝宏觀經濟情況和金融貨泉政策下接管本錢控股的財務幫助,從其取得融資資金,有利於擴大公司融資渠道,保障財政安全,將可以極大地減緩2014年度公司到期貸款的還款壓力。

  1,700,000

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關劃定,該議案屬聯系關系買賣事項,自力董事對此項議案進行了事前認可,併發表獨立意見。

公司3名關聯董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非關聯董事對此議案進行了表決。

  ■

  中國國電集團公司是湖北省能源團體有限公司的母公司湖北能源團體股分有限公司的股東,持股比例為4.34%。

除此之外,上述股東之間未知是否存在其它關聯關係或屬於《上市公司收購管理法子》劃定的一致動作人。

  027-88717132

  張越

朱虹密斯簡歷詳見附件一。

  按照公司總司理劉興華先生提名,經公司董事會提名委員會審議贊成,會議決定聘用朱虹密斯為公司總管帳師(財務負責人)。

  2.14%

  控股股東陳訴期內變動

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理門徑》劃定的重大資產重組,也無需經由有關部分批准。

員工愛崗敬業、研究手藝,提升員工部隊本質。告訴期內,公司扎實推進“提升辦理,提升效益”的“雙提升”工作。

  湖北省能源團體有限公司

  4.審議通過了關於聘用公司總會計師的議案

  2,351,002

  特此通知佈告

  0.4152

  公司簡介

  中國國電團體公司

  國電長源電力股份有限公司董事會

  長源電力

  1、監事會會議召開環境

  0.4152

  上述股東聯系關系關係或一致行動的申明

  電子信箱

  一、董事會會議召開情形

  其他

  1. 平安環保情勢安穩。同時,加強了設備整治,按計劃對發電機組進行檢修,提高裝備健康程度,確保發機電組正常生產運營。陳說期內,公司所屬環保舉措措施運行辦理和監視獲得加強,環保水平進一步提高,截止報告期末,公司所屬電廠火力發電機組環保手藝革新工程基本完成,首要污染物的排放指標合適國度環保部發佈的《火電廠大氣污染物排放標準》的有關標準。告訴期內,公司進一步強化各級人員的平安紅線意識和責任意識。組織展開了春季平安大查抄和防洪度汛、迎峰度夏工作查抄,排查平安隱患,積極整改落實。

  截止2014年6月30日,公司之控股子公司湖北長源科技成長有限責任公司經核准清理註銷,自2014年6月30日起不再納入合併局限。

  表決成果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

  加權平均凈資產收益率

  全國社保基金四零二組合

  本公司及董事會全部成員包管通知佈告內容真實、準確和完全,沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大漏掉。

本次關聯交易所涉及的議案已經公司於2014年8月20日召開的第七屆董事會第十一次會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議經由過程,參與會議表決的3名關聯董事張玉新、劉興華、王眉林均迴避了對此項議案的表決。

公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可併發表了獨立定見。

  本次交易相對方資本控股為公司控股股東中國國電(持有本公司37.39%的股份)的全資子公司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定,本次交易構成了關聯交易。此項生意業務未到達《深圳證券生意業務所股票上市規則》和《公司章程》規定的需提交公司股東大會審議的標準,故無需提交股東大會審議。

  2.自力董事定見。

  二、董事會會議審議環境

  2.關聯關係說明

  國電長源電力股份有限公司董事會

  □ 適用 √ 不適用

  經營活動產生的現金流量凈額(元)

  5、本次聯系關系買賣的目標與對本公司的影響

  本議���具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《公司與國電財政有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估講述》。

  11.80%

  三、關聯交易標的基本情形

  2、主要財政數據及股東轉變

  中國扶植銀行股份有限公司-博時裕富滬深300指數證券投資基金

  三、備查文件

  現實控制人報告期內變更

  第七屆監事會第十一次會經過議定議公告

  39.67%

  本半年度報告摘要來自半年度陳說全文,投資者欲瞭解具體內容,應當細心浏覽同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

  1、資本控股基本情況

  介入融資融券營業股東情況申明(若有)

  營業收入(元)

  3、辦理層會商與分析

  總資產(元)

  特此通知佈告

  1,530,488

  1.審議經由過程了公司2014年半年度申報及摘要

  ■

  預計2014年,公司及控股子公司將從本錢控股取得6.40億元人民幣之內的貸款資金(具體額度視本錢控股的籌資情形而定),年利率履行中國人民銀行同期貸款基準利率。

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《關於擬接受控股股東財務資助的聯系關系交易公告》(公告編號2014-040)。

  國電長源電力股分有限公司

  境內天然人

  230,067,819.40

  2,351,002

  聯繫人和聯繫體例

  3,252,664,781.26

  會議經舉手投票表決,做出了以下抉擇:

  薛韶華

  1.公司第七屆董事會第十一次會經過議定議;

  321,324,112.79

  表決後果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

  11,162,946,961.03

  公司第七屆董事會第五次會議和2013年第4次暫時股東大會審議經由過程了《關於公司2014年度估計接管控股股東財政幫助的議案》,估計2014年公司從控股股東中國國電團體公司(以下簡稱“中國國電”)獲得約15.85億元的轉貸資金,支付利錢和相關費用約9,250萬元。為了規範財政資助行為,從2014年起,中國國電對所有新增財政資助將採取由國電本錢控股有限公司(以下簡稱本錢控股)經由過程國電財政公司拜托貸款的體式格局進行。

是以,2014年上半年,公司及控股子公司未從中國國電取得新的財政資助。截止2014年6月底,公司從中國國電獲得(之前年度)財務幫助餘額為2.25億元,共支付結轉財政資助的利錢3235萬元。

  國家

  境內自然人

  027-88717008

  0.41%

  本公司及董事會全部成員包管信息表露內容的真實、準確和完全,沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大漏掉。

  1,530,488

  221,322,767.98

  稀釋每股收益(元/股)

  1、聯系關系生意業務概述

  □ 合用 √ 不適用

  (一)公司主營營業及其在區域市場的地位

  主要辦公地:北京市西城區西直門外大街18號

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力通知佈告編號:2014-040

  無

  1.審議經由過程了公司2014年半年度陳述及摘要

  持有有限售條件的股分數目

  000966

  姓名

會議應到董事9人,實到8人,董事袁天平因事未能出席會議,書面委托副董事長劉興華出席會議並行使表決權。

  國電長源電力股分有限公司第七屆董事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場體例召開。會議由董事長張玉新主持,公司監事及高級管理人員列席了會議。

會議通知於8月10日前以專人投遞或郵件體式格局發出。

  前10名通俗股股東持股情況

  (1)與上年度財政報告相比,管帳政策、會計估量和核算方式産生轉變的環境申明

  2014年8月22日

  公司敷陳期無優先股股東持股環境。

  7、自力董事的定見

  證券事務代表

  3,477,529,261.51

  湖北民源電力實業成長有限責任公司

  境內非國有法人

  會議以記名投票表決體式格局表決通過了以下抉擇:

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力編號:2014-038

  ■

實現營業利潤47,193.61萬元,同比增加15,125.22萬元。歸屬母公司的凈利潤32,132.41萬元,同比增加9,125.63萬元。

營業本錢248,053.81萬元,同比削減32,559.86萬元。報告期內,公司實現營業收入325,266.48萬元,同比減少22,486.45萬元。

  申報期內,公司牢牢把握煤炭價格下行的有益情勢,做強主業、強化管理、提高質量、優化資產,較好完成了各項經營計劃,公司盈利能力和經營經管程度獲得進一步提拔。

  (三)公司生產經營情形及區域市場狀態

  2,295,800

  股東名稱

  10,827,692,135.17

  股票簡稱

  本公司遷就本次交易進展或轉變環境及時實行信息披露義務。

  1,988,806,737.26

  207,220,666

  股票上市生意業務所

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日披露於巨潮資訊網站的《2014年半年度報告》和同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度陳述摘要》(通知佈告編號2014-037)。

  歸屬於上市公司股東的凈資產(元)

  4、涉及財政講演的相幹事項

  註冊本錢:64億元

  董事會秘書

  三一集團有限公司

  65,362,553

  -4.02%

經審核,監事會認為董事會編製和審議國電長源電力股分有限公司2014年半年度報告的程式相符司法、行政律例及中國證監會的劃定,報告內容真實、準確、完全地反應了上市公司的實際情形,不存在任何子虛記載、誤導性陳說或重大漏掉。

  會議審議了公司2014年半年度陳說及摘要。

  境內天然人

  春風汽車公司

  公司講演期無管帳政策、管帳估計和核算方式産生轉變的情況。

  42.23%

  0.31%

  □ 合用 √ 不合用

  xuenh@cydl.com.cn

  15.44%

  股票代碼

  公司報告期現實節制人未産生調動。

  314,794,057.08

  (4)控股股東或現實節制人調換環境


來自: http://news.sina.com.tw/article/20140822/13175542.html
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